As tentativas de fraude e golpe contra empresas enquadradas no Simples Nacional têm escalado sensivelmente nos últimos meses. Golpistas têm recorrido a práticas como falsificação de guias e uso indevido de informações cadastrais para lesar empreendedores com perdas financeiras e complicações com a Receita Federal.
Especialistas apontam que a principal fragilidade está na ausência de verificações frequentes das obrigações e no desconhecimento sobre os procedimentos corretos, o que cria espaço para ações criminosas. Mesmo quando o empresário possui as informações corretas, muitas vezes acaba enganado, já que os documentos falsos, como boletos e guias, apresentam grande semelhança com os originais, dificultando a identificação do golpe.
Entre as principais modalidades de fraude, podemos citar o envio de boleto falso para pagamento do DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional), o uso indevido ou clonagem de CNPJ, mensagens ou e-mail falsos para roubar senhas, simulação de dívidas inexistentes para induzir o titular do MEI a realizar pagamentos.
Para Carlos Átila, presidente do Sescap-CE, o caminho a ser tomado pelo empreendedor é internalizar uma atitude preventiva e se cercar de cuidados simples, como emitir as guias de pagamento exclusivamente no site oficial do Simples Nacional (ou por um sistema contábil seguro), ativar a autenticação em dois fatores no e-CAC, e, a mais elementar das precauções, nunca fornecer dados de acesso fora dos canais oficiais.
Cair em um golpe pode acarretar às empresas danos graves, como perda financeira imediata, irregularidades fiscais devido ao não pagamento do tributo real, prejuízo à imagem perante clientes e fornecedores, e até possível exclusão do Simples Nacional em casos mais graves.
Neste contexto, Átila defende que os escritórios de contabilidade têm papel decisivo na prevenção e detecção de fraudes. “A categoria está acostumada a revisar mensalmente guias e comprovantes pagos, e está sempre de olho nas obrigações do empresário. Além disso, contadores utilizam softwares integrados de forma segura aos sistemas oficiais e podem dar orientações a seu contratante para que ele saiba identificar comunicações legítimas ”.
A parceria constante entre empresário e contador, portanto, torna-se ainda mais fundamental para reduzir o risco de cair em golpes que venham comprometer a estabilidade e a reputação do negócio.
